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La causa es contra el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y los empresarios Cristbal Lpez y Fabin De Sousa.
El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 3, Juan Garca Elorrio, anticip que pedir condenas para el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y los empresarios Cristbal Lpez y Fabin De Sousa en el juicio que se les sigue por supuesta defraudacin al fisco en la empresa Oil Combustibles.
«Voy a solicitar que se condene» ante la «certeza objetiva sobre la materialidad de los hechos y la participacin de los acusados«, sostuvo el fiscal en el inicio de su alegato final, en una nueva audiencia del debate que se realiza de manera virtual a travs de la plataforma Zoom.
Garca Elorrio sostuvo que la fiscala «tiene por probado con el grado de certeza requerida para el dictado de un fallo condenatorio, los hechos objeto de este proceso descriptos en el requerimiento fiscal de elevacin a juicio»
El fiscal aludi a la «actividad probatoria» incorporada en el debate que comenz el 13 de junio de 2019.
«Existe prueba de cargo», sostuvo ante los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ros y Andrs Basso.
Echegaray est procesado como supuesto coautor, mientras que Lpez y De Sousa como partcipes necesarios del delito de defraudacin por administracin fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administracin pblica.
El 9 de septiembre ltimo, la nica querella en el caso, representada por la AFIP, anunci su decisin de desistir de la acusacin penal y de la accin civil que llevaba contra los empresarios ante la «regularizacin total de las obligaciones tributarias objeto» del juicio oral.
Alegato final
Al trmino de la audiencia del 9 de septiembre, el fiscal pidi a los jueces ms plazo para preparar su alegato final, debido a que estaba en el ltimo tramo de otra causa penal de relevancia, la tragedia del avin de Austral en Fray Bentos en 1997, en la que esta semana pidi absolver a todos los acusados.
Por eso se fij la audiencia para este jueves y luego ser el turno de las defensas.
Al desistir de la accin civil y penal que llevaba contra los empresarios y Echegaray, la AFIP evalu que «se ha producido la regularizacin total de las obligaciones tributarias objeto» del juicio oral.
Esto se dio mediante la adhesin a un plan de pagos, por lo cual «el objeto principal de la demanda civil devino abstracto», consignaron los abogados de AFIP Fabricio Lanzillota y Silvina Torres.
Tambin informaron la decisin «por orden de su mandante», la actual titular de la AFIP, Mercedes Marc del Pont, de desistir de la acusacin penal hecha por «la entonces conduccin del organismo» en 2016.
Entre los argumentos se aludi a «hechos nuevos acaecidos con posterioridad al inicio de la demanda» y en base a la sancin de la ley 27.541 en 2020, que deriv en la adhesin al plan de pagos por parte de la empresa.
Los letrados aludieron a una «excepcionalidad manifiesta basada en nuevos hechos» que llevaron a «desistir de la accin penal en las presentes actuaciones».
El organismo explic que qued «regularizada la deuda» que se reclamaba a travs de la adhesin a un plan de pagos de 97 cuotas por aproximadamente 12 mil millones de pesos.
El primer pago a cuenta del plan se concret el 7 de septiembre de 2021, segn detallaron.
El juicio
El juicio a los dueos de Oil Combustibles y a Echegaray comenz el 13 de junio de 2019 tras una investigacin en la que fueron procesados por presuntos delitos en el otorgamiento de facilidades de pago en relacin al impuesto a la transferencia de combustibles lquidos, en una deuda de perodos fiscales comprendidos entre mayo de 2013 y agosto de 2015.
El debate estuvo suspendido cinco meses por la pandemia de Covid-19 y se reanud de manera virtual en agosto de 2020.
Durante la instruccin de la causa, a cargo del juez federal Julin Ercolini, los empresarios dueos del grupo de medios Indalo estuvieron detenidos con prisin preventiva durante un ao y diez meses hasta que fueron excarcelados por el Tribunal Oral.
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