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Las maniobras de estafas se mantuvieron hasta abril ltimo
Dos hombres fueron detenidos en el partido de San Fernando, acusados de haber estafado a una empresa de venta electrnica de ropa deportiva, de la cual robaron unos 12 millones de pesos de sus «billeteras electrnicas» para luego comprar equipos informticos e invertir en criptomonedas, informaron fuentes policiales y judiciales.
Segn los investigadores, uno de los detenidos era empleado del rea de sistemas de la firma estafada y junto con su cmplice, contaron con la colaboracin de al menos otras dos empleadas que aportaban sus cuentas bancarias para desviar el dinero proveniente de las estafas.
Uno de los detenidos es empleado del rea de sistemas de la empresa estafada.
Las detenciones se concretaron tras seis allanamientos realizados por personal de la Direccin Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro en casas del partido de San Fernando, y los imputados fueron identificados como Franco Augusto Findling y Ramiro Leandro Ramrez, quienes maana sern indagados por la fiscal Mara Virginia Toso, titular de la Unidad Funcional de Instruccin de Don Torcuato.
Las fuentes aseguraron que todo comenz el 20 de marzo pasado cuando el personal de Finanzas de la empresa, que se dedica a la venta electrnica de ropa deportiva, detect un faltante de dinero de una de sus cuentas de Mercado Pago.
Segn los investigadores, las maniobras de estafas se mantuvieron hasta abril ltimo, lapso en el que quedaron registradas unas 45 transferencias desde dos «billeteras electrnicas» que posee la empresa hacia cuentas bancarias por un monto superior a los 12 millones de pesos.
Para los pesquisas, los detenidos utilizaron «tcnicas de manipulacin informtica que alteraron el normal funcionamiento del sistema informtico, conocido como ‘cracking’, y obtuvieron un ilegtimo beneficio econmico para vulnerar las cuentas que la empresa posee registradas por ante la plataforma Mercado Libre».
Los sospechosos realizaron como «prueba» una primera transaccin de 204 mil pesos a una cuenta a nombre de una tercera persona, la cual tuvo un resultado exitoso.
Luego, crearon un perfil falso de Mercado Libre (denominado en la jerga policial como «cuenta mula») al cual se le realizaban depsitos constantes de altas sumas de dinero, dijeron las fuentes.
Un investigador relat a Tlam que se cree que entre el 21 de marzo y el 18 de abril se realizaron «al menos 43 transacciones bancarias de aproximadamente 250 mil pesos cada una».
Se sospecha, adems, que ms de 2.500.000 pesos fueron utilizados por los detenidos para la compra de objetos de informtica y el resto fue transferido a cuentas propias o de otras tres personas, dos de ellas tambin empleadas de la empresa.
Una fuente de la pesquisa asegur que con el dinero proveniente de la defraudacin, los detenidos «adquirieron principalmente equipos informticos en tiendas de computacin como OneClick o HiperGaming» y que, mediante escuchas telefnicas se logr establecer que «ambos poseen negocios en comn vinculados a la compra de criptomonedas».
Como consecuencia de la investigacin, la fiscal Toso solicit hoy la realizacin de seis allanamientos en domicilios ubicados en el partido de Tigre y San Fernando, donde se secuestraron mltiples dispositivos electrnicos y tambin de los elementos adquiridos con el dinero consecuente de las maniobras ilcitas, como as la detencin de Findling y Ramrez.
La empresa damnificada denunci un perjuicio total de $12.439.000 y los dos acusados principales fueron imputados por “defraudacin mediante tcnicas de manipulacin informtica que alteren el normal funcionamiento de un sistema informtico o la transmisin de datos” y sern indagados maana por la fiscal Toso.
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